Des entités et des pays préoccupants tels que la Corée du Nord, l'Iran et les groupes de criminalité financière organisée ont réussi à développer et diversifier leurs activités d'approvisionnement en contournant les sanctions commerciales. Ces activités ont été facilitées et développées grâce à un réseau de compagnies maritimes et à leurs navires mais aussi grâce au déplacement de marchandises spécifiques dont le matériel militaire, à la création de sociétés écrans et à l'utilisation de ports et de terminaux clandestins. Pour les banques et les institutions financières, la gestion et le suivi des entités suspectes dans les documents de financement du commerce ainsi que la détection des activités à risque sont des tâches chronophages et complexes. Du fait des exigences des États membres de l'Union Européenne pour ce qui est des mesures de contrôle des exportations, les banques de financement doivent utiliser des fonctions et procédures spécifiques afin de garantir que certaines technologies, certains biens et certaines marchandises ne sont pas livrés à des entités ou à des individus faisant l'objet de sanctions. En outre, l'UE souligne également la nécessité d'un programme de conformité interne, en particulier pour les entreprises impliquées dans le financement ou le transport de marchandises sensibles.
Alors que le rôle de conformité des banques de financement du commerce évolue en Europe, rejoignez IHS Markit lors de ce webinaire avec des pairs du secteur afin de discuter des méthodes permettant d'assurer la conformité eu égard aux réglementations actuelles en matière de contrôle des exportations.
Langue: Français
Date et heure: Mercredi 9 Février 2022, 10:00am CET
Durée: 1 heure
Plate-forme en ligne: ON24
Les spécifications de l'ON24 sont disponibles ici: